兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案情出現重大進展！台北地檢署認為全案涉及人謀不臧等弊端，今天由承辦主任檢察官周士榆指揮檢察事務官及台北市刑警大隊幹員等20多人，兵分5路前往兆豐金前董座蔡友才及其先前擔任董事長的鑒機資產管理公司等處所搜索，並約談蔡友才等5人到案說明。
美國NYDFS在2012年1月至3月間對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查進行業務檢查，發現紐約分行於2012-2014年間與巴拿馬分行頻繁異常交易，其中近200個可疑交易，是自巴拿馬分行被退回鉅額款項的帳戶，卻仍繼續匯款，甚至有匯款帳戶與收款帳戶的所有者相同。DFS請兆豐提供交易帳戶資料，紐約分行置之不理， NYDFS於今年8月19日提出協商命令（ConsentOrder），指控兆豐銀紐約分行六大缺失，並裁罰約新台幣57億元。
事情爆發後，兆豐銀不僅沒在第一時間向董事會及主管機關通報，前任董座蔡友才還走人，甚至在事發後的敏感時刻與前財長張盛和餐敘密會，遭疑串證。行政院、金管會全力追查，北檢先後傳喚了前後任董事長蔡友才、徐光曦，總經理吳漢卿，副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、前後任總稽核洪慶隆、劉小鈴及前財政部長張盛和等人到案，至今，洗錢真相完全未有任何進展。
其中，始終自稱已善盡管理人之責的前董座蔡友才在8月23日首度被檢方傳喚，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通。9月7日第三度傳喚蔡友才，同樣訊後請回。據悉，當日檢辯雙方曾對媒體報導的內容及真實性激烈交鋒。
今天，承辦主任檢察官周士榆率同檢察官陳宗豪，指揮台北市警察局刑警大隊員警、檢察事務官共20多人，搜索蔡友才等人台北市、新北市住處及辦公室等5處，並約談蔡友才等5人到案。目前僅蔡友才被列為偵字案被告，另4人暫列證人，現仍訊問中。
