亞太防制洗錢組織（APG）11月5日派出9名評鑑員來台，進行第三輪相互評鑑之現地評鑑，行政院洗錢防制辦公室今（13）日表示，已於9日完成第一週的評鑑作業，公私部門代表盡全力展現努力的成果，為台灣爭取評鑑佳績。
辦公室表示，台灣在防制洗錢及打擊資恐，政府高層全力支持，並由公部門帶頭推動各項防制工作，私部門亦將全力配合，提高各部門遵法、監理及執法成效。目前台灣的〈資恐防制法〉，將「資恐」定義為「對恐怖活動、組織、分子之資助行為。」
辦公室指出，為期兩週的評鑑，第一週（11月5日至9日）評鑑重點，主要針對台灣在洗錢與資恐所作的風險評估、各權責機關協調機制、國際互助合作方式、金融監理成效、防止法人遭濫用及實質受益權資訊取得、金融情報在洗錢及資恐的運用、洗錢犯罪及資恐起訴、犯罪所得沒收、防制恐怖分子及涉及大規模毀滅性武器擴散的個人與團體，進行籌募及使用資金等全面深入了解。
相關媒體報導，APG評鑑員一下飛機，先到台灣銀行及兆豐銀行的機場櫃檯，以過路客身分要求換匯，日前突襲上海銀行忠孝東路分行，並臨時加碼評鑑台銀、華南銀行及中華郵政，因應APG評鑑，各個銀行櫃台端，已經繃緊神經、提高警覺。
辦公室表示，以上的風險評估，都是「亞太防制洗錢組織」為了更清楚勾勒出台灣在防制洗錢及打擊資恐的執行成效，同時並評估「銀行業及銀樓業」在防制洗錢及打擊資恐的防制措施所作的努力，而台灣公私部門代表，使盡全力展現最佳成果，獲得評鑑團認可爭取最好的成績。
APG第三輪相互評鑑之評鑑團與會場。圖／行政院
此次集結集司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個以上相關權責機關，以及勤業眾信、資誠2家會計師事務所，中國信託商業銀行、上海商銀、兆豐銀行及匯豐銀行等4家金融機構。
另外，同時邀請銀行公會及中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會，共3家民間機構共同參與，總計已經完成39場評鑑分組會議。
