台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美國洗錢法案，儘管已經傳喚各相關人到案說明，但民眾最關心的就是兆豐銀到底是否涉及海外洗錢以及帳戶對象資料等等，北檢晚間發布新聞稿坦言，在偵查上碰到「4個查證困難處」，包括此案牽涉美國與巴拿馬巴兩國，包括這些帳戶的開戶資料和匯款的資金流向等資料都在海外，「但向各機關索取資料多因與外國機關保密協定而無法取得」，因此至今均無資料可查。
北檢在兆豐案發生之後，經傳喚兆豐銀相關人士到案說明後，雖然目前已經將前董事長蔡友才以及其心腹改列被告，但在進一步深入查證是否涉及不法的部分，卻遭遇相當的困難，主要還是在涉及海外司法管轄問題。
北檢表示，在兆豐案追查上遭遇四大困難，首先，因本案牽涉美國及巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象均無資料可供查證。其次是本案的資金流向均在海外，北檢至今未能獲得相關機關提供資料調查。
第三個困難則在於，這些有關兆豐銀客戶開戶資料均在海外，北檢目前仍未能取得任何足以查證的文件。最後，北檢另一大困難則在於兆豐銀巴拿馬分行的相關文件，多是以西班牙文書寫，且且這些交易與帳戶資料多涉及外國人士，進行相關查證費時困難。
北檢透露，兆豐案相關資料並非北檢消極沒有向各相關機關索取，早在北檢分案後，即持續向金管會及相關機關調取，但各部會機關都宣稱因為與外國政府機關簽有保密協議無法提供，北檢只能尊重各機關的立場。
不過北檢強調，會持續進行調查，只要有任何對於釐清案情有幫助的線索或是情資，辦案團隊就會立即採取必要的偵查作為，儘速釐清案情。
