北檢偵辦兆豐銀紐約分行遭重罰57億元弊案，查出前兆豐金前老董蔡友才，在重罰消息尚未曝光前，先行出脫手中持股300餘張，涉犯內線交易，遂發動第一波的搜索，最近專案小組又有重大發現，今天晚間第二次搜索約談，持7張搜索票，前往鑒機資產管理公司執行搜索，並以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑，連蔡友才心腹-兆豐董事會主秘王啟梆等18人也到案釐清案情，目前尚在調查局北機站訊問中。
台北地檢署持續偵辦兆豐銀疑似涉及洗錢遭美方重罰案，除前往兆豐銀調閱相關記錄外，也傳訊前後任兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦，也約談總經理吳漢卿、副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿到案等人到案，並在日前兵分五路搜索前董座蔡友才辦公室與住處後，出現重大進展。
檢方調查發現，兆豐銀在遭重罰後，不斷對外宣稱事先不知紐約分行會遭裁罰的蔡友才，很可能全都知情，但卻未依程序通報相關主管機關，事後又閃辭，導致兆豐銀在群龍無首狀況下，無法因應美方調查，因而害兆豐銀遭到重罰。且檢方在調查時還發現，蔡友才竟在請辭前分批出脫300多張兆豐金股票，藉此規避損失。
檢方在9月10日搜索相關人住處，並約談前董座蔡友才、前主任秘書王起梆，訊後諭令蔡新台幣300萬元交保、王200萬元交保，兩人均限制出境、出海。
近期檢方持續分析案情，連颱風天都召開專案會議，又有重大發現，今天發動第二次搜索約談，持法院核發的7張搜索票，前往鑒機資產管理公司執行搜索，並以證人身分約談潤泰總裁尹衍樑，兆豐董事會主秘王啟梆等18人到案釐清案情，目前人在調查局北機站訊問中。
兆豐案爆發至今一個半月，案情尚未完全明朗化，財委會上周四召開秘密會議，讓立委瞭解兆豐銀行紐約分行在2012年至2014年間匯款到箇朗分行已關閉帳戶遭退匯，共計174筆、76個帳戶，被美方視為違反防制洗錢，也被外界視為疑似洗錢帳戶資料。國民黨立委曾銘宗表示，金管會公布這些匯款紀錄與帳戶中，證實174筆、76個帳戶交易中「沒有任何一筆匯款是由台灣匯出」。
儘管如此，外界對兆豐銀涉入洗錢的疑慮甚深，導致金管會主委丁克華今天請辭自清，成為兆豐案第一位受到波及的政務官，連帶使得請託央行總裁彭淮南寫信去FED求情的副主委桂先農跟著下台，現在財政部長許虞哲是否能繼續坐穩財長位置，都難以論斷。
