檢調調查永豐金違法放貸弊案，台北地檢署前天指揮調查局北部地區機動工作站，13路搜索永豐金等處所，並以董事長何壽川等人涉犯《證交法》背信罪將何壽川夫婦等23人約談到案，檢方訊後昨日認定何壽川、三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等3人涉證交法罪嫌重大，有串滅證及逃走亡之虞，聲押禁見。台北地院今在複訊過後召開羈押庭，裁定何壽川等3人收押禁見。而永豐金昨日也緊急公告由永豐金最高顧問邱正雄代理董事長職務。
檢調查出永豐金從2009年開始，以子公司永豐金租賃掌控的境外公司，涉嫌違法放貸給境外的紙上公司逾50多億元，日前發動搜索後，除永豐金總經理游國治500萬交保，永豐餘女董事長邱秀瑩250萬交保、永豐餘會計主管吳忠褔50萬元交保，均限制出境海、出海外，昨日也將何壽川、三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等3人聲押禁見，而羈押庭從昨晚間10時許開始，法官將三人隔離訊問，直到今天凌晨近5時，並到今日下午1點左右才做出裁定。
北檢指出，檢調查出永豐金涉嫌從2009年10月開始，以子公司永豐金租賃掌控的境外公司Grand Capital International Limited，違法放貸給境外的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.逾50多億元。因此懷疑何壽川等人涉犯《證交法》背信罪。
據了解，日前金管會接到永豐金老臣的匿名檢舉，永豐金自2009年起，違法超貸50餘億給三寶集團，爆料明確指出，三寶建設董事長李俊傑以境外的私人紙上投資公司J&R Trading Co.LTD（J&R），向永豐金海外孫公司GC租賃（Grand Capital）借貸逾41億元，且在未提供足額擔保情況下逐年增貸。
檢舉還指出，李俊傑於2002年在薩摩亞註冊、股本20萬美元的獨資公司J&R，在2016年3月，借款為74.3億元，無擔保高達73.6億元，同年底總額雖大降至43億元，但幾乎全都是無擔保。且這家J&R公司不但沒有營運，也沒有報表，明顯為紙上公司，獲得寬鬆條件的核貸讓人起疑，檢舉還爆料，李俊傑的另一個身分，是永豐金董娘張杏如成立的華山文創董事，雙方之間的關係加上貸款案涉弊，恐怕雪球還會越滾越大。
